134-ФЗ от 28.06.2013 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" (ред. от 29.07.2017 с изменениями, вступившими в силу с 28.01.2018)

На документ ссылаются

• 97-ФЗ от 29.06.2012 "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (ред. от 02.06.2016)
• 402-ФЗ от 06.12.2011 "О бухгалтерском учете" (ред. от 05.12.2022 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2023)
• 329-ФЗ от 21.11.2011 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции" (ред. от 03.07.2016)
• 3-ФЗ от 07.02.2011 "О полиции" (ред. от 04.08.2023)
• 311-ФЗ от 27.11.2010 "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (ред. от 24.02.2021)
• 334-ФЗ от 06.12.2007 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об инвестиционных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ред. от 07.03.2018)
• 86-ФЗ от 30.06.2003 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных законодательных актов Российской Федерации, предоставлении отдельных гарантий сотрудникам органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и упраздняемых федеральных органов налоговой полиции в связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления" (ред. от 03.07.2016 с изменениями, вступившими в силу с 04.07.2016)
• 127-ФЗ от 26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)" (ред. от 25.12.2023 с изменениями, вступившими в силу с 05.01.2024)
• 195-ФЗ от 30.12.2001 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (ред. от 25.12.2023 с изменениями, вступившими в силу с 05.01.2024)
• 174-ФЗ от 18.12.2001 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" (ред. от 25.12.2023)
• 129-ФЗ от 08.08.2001 "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (ред. от 02.11.2023)
• 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ред. от 19.10.2023)
• 117-ФЗ от 05.08.2000 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" (ред. от 23.03.2024 с изменениями, вступившими в силу с 01.04.2024)
• 146-ФЗ от 31.07.1998 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" (ред. от 19.12.2023 с изменениями, вступившими в силу с 01.03.2024)
• 63-ФЗ от 13.06.1996 "Уголовный кодекс Российской Федерации" (ред. от 25.12.2023 с изменениями, вступившими в силу с 30.12.2023)
• 39-ФЗ от 22.04.1996 "О рынке ценных бумаг" (ред. от 11.03.2024)
• 14-ФЗ от 26.01.1996 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" (ред. от 24.07.2023 с изменениями, вступившими в силу с 12.09.2023)
• 51-ФЗ от 30.11.1994 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" (ред. от 24.07.2023 с изменениями, вступившими в силу с 01.10.2023)
• Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (ред. от 04.08.2023)
• 395-1 от 02.12.1990 "О банках и банковской деятельности" (ред. от 01.04.2022)